Даже при отсутствии мошенничества, криптовалюта – это нестабильный спекулятивный инструмент, поэтому важно понимать риски. При первом переводе отправьте небольшую сумму средств, чтобы убедиться в легальности скам биржи криптовалют приложения для работы с криптокошельком. Если при обновлении приложения наблюдается подозрительная активность, прекратите обновление и удалите приложение. Несодержательный или несуществующий технический документ. Технический документ – это один из самых важных атрибутов первичного размещения криптовалюты, поэтому он должен быть у каждой криптовалюты.
Топ-7 мошеннических схем с криптовалютой: как не стать жертвой скама в P2P-торговле
Сюда относятся такие типы преступлений, как хищения, мошенничество, финансовые пирамиды, криптовалютные ICO и взяточничество. 22 марта 2022 года стало известно о возбуждении в России первого уголовного дела о растрате активов криптовалютной биржи. Подробности рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Запуская на канале трансляцию, мошенники накручивают просмотры, чтобы вывести ролик в топы YouTube и в рекомендации для целевой аудитории — “живых” пользователей, которые интересуются криптовалютными инвестициями. На теневых форумах подобные предложения — одни из самых частых.
- Специалисты компании Positive Technologies и «Лаборатории Касперского» обнаружили сразу несколько таких доменов — с названиями, похожими на CommEX.
- Риски снижаются за счет того, что DEX не предполагает хранение криптовалюты, на ее серверах не хранятся данные пользователей — исключается взлом.
- Так, в 2022 году были взломаны платформы Maiar, Crypto.com, Derbit, Beanstalk, BSC Token Hub и Qbit.
- В качестве оформления лендингов и рекламных постов с призывами инвестировать в сомнительные проекты злоумышленники нелегально использовали стилистику новостных ресурсов, таких как «Россия-24», Russia Today или РБК.
В Китае арестованы 63 человека по делу об отмывании 12 млрд юаней с использованием криптовалюты
Мы описали в статье излюбленные схемы скамеров и виды мошенничества с криптовалютами. Это знание поможет вам не сбиться с курса в бурных водах нерегулируемого рынка криптовалют. Эта статистика учитывает только явные мошеннические скамы и не включает технические скамы по причине закрытия проекта разработчиками. О том, как найти перспективную криптовалюту и избежать потери денег на мошеннических проектах, вы узнаете из этого обзора. От действий мошенников, желающих заработать на криптовалюте, страдают не только инвесторы и финансовые организации.
Задержан экс-глава крупнейшей в России криптобиржи по обвинению в хищении сотен миллионов долларов
15 октября 2023 года его курс на бирже составлял $26,8 тыс. Аналитики зафиксировали около 160 кибератак на всевозможные криптовалютные ресурсы в 2023 году. Это примерно соответствует уровню предыдущего года. Наибольший объем средств — 57,6% — похищен в ходе инфраструктурных атак, предполагающих, в частности, кражу закрытого ключа. Еще 10,8% взломов в 2023 году связано с протоколами, 10,5% — с применением эксплойтов.
После такого анализа определяется уровень риска для каждого кошелька или транзакции по шкале от низкого до высокого. Высокий уровень – большая вероятность причастности к мошенническим схемам или криминальным операциям. И даже если вы обнаружили у пользователя лишь единичные подозрительные переводы или связи с адресами из черных списков, это серьезный повод усомниться в его добросовестности.
Если команда проекта засекречена или информация о ней сфальсифицирована – перед вами потенциальный скам-проект. Изучите отзывы на профильных форумах и в соцсетях. Поэтому лучше доверять развернутым обзорам авторитетных экспертов и влиятельных личностей криптокомьюнити. Чтобы не стать жертвой мошенников, важно тщательно проверить криптоплатформу. К тому же подходы к регулированию криптовалютных операций в разных странах отличаются.
Мошенники сообщают жертве, что у них есть некая личная информация, которая может навредить репутации человека. Например, компрометирующие фотографии или видеозаписи. Они угрожают обнародовать их, если жертва не согласится отправить им криптовалютный перевод. Загружайте приложения только с официальных платформ. В Google Play Store или Apple App Store также могут оказаться поддельные приложения, однако загружать приложения с этих платформ безопаснее, чем из других источников.
Если не удается выяснить, кто управляет криптовалютой – это тревожный признак. Выгода в том, что обучение трейдингу – это не инвестиция в скам, а в себя и свои знания, которые ты можешь многократно монетизировать в будущем. Сначала в прессу попало сообщение, якобы от Walmart, в котором говорилось, что крупнейший ритейлер США начнет принимать Litecoin в качестве оплаты. Эта новость была распространена множеством крупных информационных агентств и криптовалютных новостных платформ. Изначально информация была опубликована на сайте GlobeNewswire – известном своей репутацией достоверного источника корпоративных пресс-релизов. После публикации стоимость Litecoin мгновенно выросла.
Мошенничество может длиться месяцами, когда жертва уже отдает мошенникам огромные суммы средств, от тысяч до миллионов долларов. Она рассказала, что с ней связался «эксперт по финансам», который предложил сделать миллионные инвестиции в криптовалюту. Итог подобного «бизнеса», как это обычно и бывает, оказался предсказуемым — «воришки» установили на компьютер жертвы специальную программу, позволившую получить им доступ ко всем ее банковским счетам. 6 декабря 2022 года корпорация Microsoft раскрыла информацию о новом типе кибератак, нацеленных на VIP-клиентов криптовалютных бирж. Злоумышленники осуществляют тщательно спланированные нападения, используя для этого популярный мессенджер Telegram.
Как 14 июня 2023 года TAdviser сообщили представители «Доктор Веб», вредоносное приложение, получившее имя Trojan.Clipper.231, подменяет адреса криптокошельков в буфере обмена на адреса, заданные мошенниками. С помощью данного трояна злоумышленникам уже удалось похитить криптовалюту на сумму, эквивалентную порядка $19 тыс. В результате этих хакерских атак мужчина похитил более $12 млн. Наблюдающаяся ситуация объясняется прежде всего усилением контроля со стороны регуляторов над незаконными финансовыми потоками и махинациями. Общая сумма в $5,8 млрд, взысканная с криптокомпаний, включает штраф в размере $4,3 млрд для криптовалютной биржи Binance, который прокуратура США назвала «предупредительным выстрелом». В 2023 году на криптовалютные и финтех-компании наложены штрафы на общую сумму приблизительно $5,8 млрд, что является рекордным показателем.
Там некоторые криптоактивы относят к незарегистрированным ценным бумагам на основании Howey Test. Он появился после рассмотрения в 1946 году Верховным судом спора о продаже цитрусовых плантаций во Флориде, который возник между компанией Howey и Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Большинство скам-проектов можно разбить на несколько категорий, у каждой из которых есть свои отличительные черты. Криптовалютный рынок — это лакомый кусок для аферистов. Даже биржам нет доверия, к примеру обанкротившаяся платформа FTX, глава которой распоряжался средствами клиентов, как своими.
В этом документе должно быть описано, как устроена криптовалюта и как она будет работать. Если технический документ не содержателен или, что еще хуже, не существует – будьте осторожны. На скриншоте (сделан в платформе ATAS) ниже – часовой футпринт криптовалютной пары 1000XECUSDT, данные с BinanceFutures. Например, в отчете Федерального бюро расследований (ФБР) говорится, что убытки от мошенничества с инвестициями в криптовалюту в США в 2023 году составили $3,94 млрд, что на 53% больше, чем $2,57 млрд в 2022 году. Эти ключи контролируют доступ к твоей криптовалюте, и никому они не нужны для законной транзакции. Эта криптовалютная биржа обрушилась в 2022-м, вызвав потери клиентов более чем на $8 миллиардов.
Объём незаконных транзакций на этих биржах составил $4,2 млрд, что на 16% больше, чем годом ранее. Поток операций между сервисами теневого сегмента интернета и подобными биржами в 2020 году составил почти $800 млн. В середине сентября 2021 года стало известно об аресте бывшего владельца крупнейшей в России криптовалютной биржи Wex Дмитрия Васильева. Его задержали в аэропорту Варшавы 11 августа 2021-го, после чего суд арестовал предпринимателя на 40 суток. В Eset подчеркнули, что киберпреступники к началу октября 2021 года по-прежнему применяют тактику создания фишинговых и вредоносных сайтов с доменами, названия которых на один знак отличаются от адресов известных площадок. Чаще всего мошенники подделывают страницы службы blockchain.com, криптовалютной платформы Coinbase, а также сервиса поиска жилья Airbnb, магазина AliExpress и «Википедии».
Часто такие покупатели, оказавшиеся в ловушке, вынуждены ликвидировать свои позиции, увидев развитие нисходящего тренда. Изучи документацию (White Paper) и цели проекта, дорожную карту, механизмы работы. Собери информацию о команде, включая профессиональный опыт и наличие реальных связей для каждого члена. Проверь имеющиеся лицензии, собери информацию о домене.
Интеллектуальные рассылки, часто имитирующие сообщения от реальных пользователей социальных сетей, могут создать ощущение законности такой раздачи и вызвать у пользователей чувство срочности. Видя такую «выпадающую раз в жизни» возможность, пользователи быстро начинают переводить средства в надежде на мгновенную прибыль. Фальшивые биржи – это мошеннические копии реальных криптовалютных бирж, где пользователи продают и покупают криптовалюту. Как правило, мошенники подделывают мобильные приложения, но вы также можете встретить целые программы или сайты-подделки. Будьте осторожны, потому что некоторые фальшивые биржи очень похожи на оригинальные.